Порядок внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу

{У тексті Порядку після слів “Вищий антикорупційний суд” у всіх відмінках доповнено словами “, Верховний Суд” у відповідному відмінку; слова “платіжне доручення” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “платіжна інструкція” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 1283 від 07.12.2023}

Цей Порядок визначає механізм внесення, підтвердження зарахування, повернення та звернення у дохід держави коштів у разі застосування запобіжного заходу у вигляді застави, який обраний з метою забезпечення належної поведінки особи, щодо якої застосовано запобіжний захід, її явки за викликом до слідчого, прокурора або суду, а також виконання інших покладених на неї обов’язків, передбачених положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 868 від 19.09.2012, № 1283 від 07.12.2023}

Застава вноситься в національній грошовій одиниці на спеціальний рахунок територіального управління ДСА, яке здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави, або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, Верховного Суду, який обрав такий запобіжний захід, відкритий у Казначействі в установленому законодавством порядку (далі - депозитний рахунок).

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 162 від 22.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 839 від 15.09.2019}

Застава може бути внесена:

підозрюваним, обвинуваченим або іншою особою, яка діє від його імені (далі - особа);

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

заставодавцем - іншою фізичною чи юридичною особою, яка вносить кошти від свого імені.

Застава не може бути внесена юридичними особами державної або комунальної власності або такими, що фінансуються з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі яких є частка державної, комунальної власності або яка належить суб’єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

{Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

Розмір застави визначається в ухвалі слідчого судді, суду про обрання стосовно особи запобіжного заходу у вигляді застави.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

Внесення коштів на депозитний рахунок здійснюється на підставі платіжної інструкції особи чи заставодавця не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 162 від 22.03.2017, № 1283 від 07.12.2023}

Платіжна інструкція з відміткою банку про виконання надається слідчому, прокурору, суду, який здійснює кримінальне провадження, та уповноваженій службовій особі місця попереднього ув’язнення.

Інформація, що підтверджує зарахування застави на депозитний рахунок передається Казначейством до ДСА шляхом електронної інформаційної взаємодії. Структура та формати даних, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, визначаються ДСА та Казначейством за погодженням з Вищим антикорупційним судом, Верховним Судом та оформляються протоколом обміну інформацією.

ДСА передає до Мін’юсту інформацію, що підтверджує зарахування застави на депозитний рахунок, шляхом електронної інформаційної взаємодії у порядку, визначеному Мін’юстом та ДСА за погодженням з Вищим антикорупційним судом, Верховним Судом.

Підозрюваний, обвинувачений звільняється з-під варти після отримання та перевірки уповноваженою службовою особою місця попереднього ув’язнення, в якому він перебуває, інформації, що міститься у платіжній інструкції та підтверджує внесення застави, та інформації, що підтверджує зарахування застави на депозитний рахунок. Така перевірка не може тривати більше одного робочого дня.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012; в редакції Постанов КМ № 162 від 22.03.2017, № 1283 від 07.12.2023}

Кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв’язку.

Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до територіального управління ДСА або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, Верховного Суду, якому відкрито депозитний рахунок, на який було внесено заставу, такі документи:

{Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 162 від 22.03.2017, № 839 від 15.09.2019}

заява особи чи заставодавця, в якій обов’язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв’язку;

засвідчена судом копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави;

{Абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 868 від 19.09.2012}

копія платіжної інструкції, що підтверджує факт внесення коштів як застави.

{Абзац п'ятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1283 від 07.12.2023}

Територіальне управління ДСА або апеляційний суд, Вищий антикорупційний суд, Верховний Суд, який обрав запобіжний захід у вигляді застави, розглядає зазначені документи та протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження за умови зарахування коштів на депозитний рахунок готує та подає до органу Казначейства платіжну інструкцію про повернення коштів.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 162 від 22.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 839 від 15.09.2019}

Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня надходження платіжних інструкцій територіального управління ДСА або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, Верховного Суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави, до органу Казначейства.

{Абзац сьомий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 162 від 22.03.2017, № 839 від 15.09.2019}

Звернення застави в дохід держави здійснюється на підставі платіжної інструкції територіального управління ДСА або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, Верховного Суду, наданого до органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок, на який було внесено заставу.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 839 від 15.09.2019}

Копія ухвали слідчого судді, суду, вироку місцевого суду надсилається протягом п’яти днів з дня набрання ними законної сили слідчим суддею (судом), який їх постановив чи ухвалив, до територіального управління ДСА, на депозитний рахунок якого було внесено заставу, для підготовки платіжної інструкції.

Платіжна інструкція видається територіальним управлінням ДСА протягом п’яти робочих днів з дня надходження ухвали слідчого судді, суду, вироку суду (апеляційним судом, Вищим антикорупційним судом, Верховним Судом - протягом п’яти робочих днів з дня постановлення ухвали, постанови чи вироку суду), що набрали законної сили, в яких міститься рішення про звернення застави в дохід держави, прийняте у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

{Абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 839 від 15.09.2019, № 1283 від 07.12.2023}

{Пункт 9 в редакції Постанов КМ № 868 від 19.09.2012, № 162 від 22.03.2017}

{Порядок в редакції Постанови КМ № 27 від 18.01.2012}